《刑法》第224条规定了合同诈骗罪，随着经济、社会的快速发展，利用合同进行诈骗的情况比较突出，合同诈骗罪作为当前司法实践中的常见罪名，如何与民事欺诈行为划分开来，涉及到当事人权利的维护与法律适用。
合同诈骗罪与民事欺诈行为存在诸多类似，往往在司法实践中存在着以“非法占有目的”为认定标准，也是以此作为判断罪与非罪的界限，而往往对非法占有的法律特征和构成要件存在一定的分歧，给定罪带来困惑。
为准确把握合同诈骗罪的主客观要件特征，清楚划分合同诈骗罪与非罪，此罪与彼罪的界限，律师整理如下识别要点及注意事项：
一、合同诈骗罪与民事欺诈的区别：
民事欺诈中，行为人在合同签订、履行过程中，会有一些虚假不实的言语和行为，这与合同诈骗罪中的客观行为及方法极为相似，司法实践中正确区分具有重要意义，否则有可能将民事欺诈与合同诈骗罪混同，造成放纵犯罪或错误追究当事人刑事责任的不良后果。
两者的区别主要是：
1、 主观目的的不同：合同诈骗罪以签合同为名，达到非法占有的目的；民事欺诈虽然主观上有欺诈，但不具有非法占有目的，主观上以追求谋利为目的。
2、 行为性质不同：两者都有欺骗行为存在，但二者的性质完全不同，民事欺诈主要是违背诚信原则，虽然客观上当事人也采取欺骗方法，却是在履行合同的前提下的欺骗，行为的目的只是出于谋利，使相对人产生错识认识，做出有利于自己的意思表示；合同诈骗罪是想利用合同达到非法占有对方当事人财物的目的，犯罪行为人本质上没有承担合同义务的诚意，而是意图使对方单方履行主要合同义务，非法将其财物占为已有。
3、 欺诈的手段和程度不同：民事欺诈通常比较直接，有一定的限度，只要对方当事人加强警惕，多数是可以避免的；合同诈骗罪的手段更加隐蔽和恶劣，如伪造身份证明签约等，被害人往往难以防范和避免。
从司法实践看，有无“非法占有目的”是区分合同诈骗罪与民事欺诈行为的关键。刑法列举了合同诈骗罪客观方面的五种行为，如果有证据能证明有这些行为存在，原则上可以推定行为人主观上具有非法占有目的，同时还需要综合考察以下因素，最终确定主观特征：
一是、行为人的履约能力：履行合同能力是基础，如果行为人根本没有履行合同的能力或故意夸大履约能力，合同订立后不努力创造条件履行合同，这种情况应认定行为人具有非法占有的目的。如果行为人订立合同时无履行能力，但事后经过努力，具备了履约能力，且有积极的履行行为，或行为人有部分能力或提供了担保，但由于某些原因造成不能履行或不能完全履行合同，应属于民事欺诈。
二是、行为人履约行为：合同诈骗罪的行为人一般没有履行合同行为，即使有部分能力，也是为诱骗对方当事人，意图使对方当事人交付财物而将其非法占有，如果行为人有履行能力，并为履地合同做了客观努力，即使未能完全履行，也不能认定行为人具有非法占有目的。
三是、行为人对取得财物的处置情况：行为人如果将取得的财物全部或部分用于挥霍或从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿等，应当推定为具有非法占有目的。如果将取得的财物全部或大部用于合同的履行，即便客观上未能完全履行，也应认定为民事欺诈。
四是、行为人事后态度：如果行为人事后积极挽救对方当事人的财产损失，能主动承担违约责任或制订还款计划保证履行，则不应认定非法占有目的。如果行为人不采取积极措施补救对方损失，不承担违约责任，甚至推拖责任或有逃匿行为的，一般应认定具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。
二、单位犯与自然人犯的区别：
根据全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要，未作为单位犯罪起诉的单位犯罪案件处理精神，审判程序并无不当，但由此反映的单位犯与自然人犯在司法中突显的问题，合同诈骗罪的主体构成即有单位又有个人，二者区别是：
一是、单位犯罪与自然人犯罪主体不同；
二是、行为人是否为单位利益、体现单位整体意志还是个人意志，实施合同诈骗罪的行为在主观上是否为单位利益，客观上所得利益是否归属单位。单位行为必须是以单位决策机构决定或认可的行为，看该行为是否经过单位决定或认可，是否体现单位的整体意志，客观上是否表现为单位以其人力或财力实施。
三是、单位犯罪中，如果个人有部分分赃，即有单位人员将合同诈骗所得财物的一部分归单位所有，一部分归个人所有，则应当依照法律规定的构成和共同犯罪情况认定。
三、交易次数在定性中的作用：
多个主体、多个法律关系并存的情况下，在单次业务中，行为人在某一业务中使用欺诈手段，将另一方持有的财物占为已有并处分，此行为本身来看符合合同诈骗罪的客观特征。如果考虑这一行为发生的具体背景，业务联系过程，或将业务放在整体背景下，或有其他第三方的利益参与，这种情况下，对此行为要慎重评价。合同诈骗罪是主客观统一的整体，是行为与结果的有机整体，应同时重视或考查对规范的违反和对利益的侵犯两方面。
四、采取欺诈手段签订合同，将所得款大部分用于合同履行的情况，如何定性：
行为人获得财物后，进行了履行合同的努力，并非签订合同后听任不管，或采取转移、隐匿资产，使合同根本不能履行或不具备履行条件，这种情况下，容易发生错误推断。如果行为人主观上基本反映不履行合同的故意，则应当推定行为人有非法占有目的。如果把获取的财物又投入履行行为或履行中介活动，而不是用挥霍、偿还债务或携款逃匿，没有明显的侵吞合同款的行为，这种情况下即使客观上未能完全履行合同义务，亦很难推定行为人主观上有非法占有目的，因此，不宜按合同诈骗罪处理。
五、受害人未受实际损失对定性的影响：
实践中行为人在签订合同履行合同时使用了如冒用他人名义，虚假出资等欺诈手段，但受害人基于对土地增值、市场供求与风险市场因素的合理预期，通过商业运作和经营活动，获得了收益，同时合同目的得以实现，当事人并没有因为行为人欺诈行为而受到损失，这种情况下，行为人的客观方面可能具有刑法第二百二十四条规定的欺诈特征，此时应当立足于行为给社会造成的危害情况分析，不以个人的手段为判断标准。合同诈骗罪保护的客体是财产权，而不是交易中的诚实信用，不能因为一方在交易中有不诚实的行为，就认定为诈骗犯罪，如果最后没有造成另一方当事人财产损失的话，不以合同诈骗罪追究责任。
六、“非法占有目的”的认定：
行为人骗取财物没有从事非法活动，而是用于履行合同以外的正当用途的情况，实践中，确实存在一些人主观上没有非法占有他人财物的目的，但也不愿意履行合同，而是想利用合同得到当事人的财物，用于解决自身生产经营中的问题，待问题得到解决后再归还财物，在问题尚未解决以前，以各种理由拖延归还，这种情况属于“合同骗用”，对此，有人认为对于合同骗用行为，应当区分临时骗用与长期占用拒不归还分别处理。临时骗用的情形是，行为人想利用合同作应急之用，渡过困难期后归还，并无永久占有对方财物的目的，行为人有归还诚意和愿意承担责任的态度，同时行为人还必须确有解决困难和承担责任的实际行动。长期占有不还的情形：随时间推移，行为人采取打欠条、切断联系等方式拖延履行合同，将合同款用于偿还债务或其他经营项目。相当长的时间内拒绝履行，其主观上非法占有的目的明显，表面上看行为人没有挥霍、潜逃等侵吞合同款的行为，但实际上行为在对方多次推促下，具有偿还条件却不归还，仅仅是口头上承诺履行，事实上却以种种理由拖延或搪塞，长期占有他人财物，这种情况下虽然他人的财物所有权表面上没有明显被完全剥夺，但长期拖欠与占用的行为，事实上已经占有他人财物，所有权处于事实被夺的状态，具有完全被剥夺的现实危险，依法推定行为人具有非法占有目的。
七、法律价值体现：
合同作为经济主体之间法律关系的纽带，对市场经济的完善和社会有序运行起着巨大作用，合同诈骗罪是伴随着合同制度的产生发展而出现的新型欺诈经济犯罪，扰乱了市场秩序，侵害了公民个人合法财产所有权，违反了国家管理制度，必须依法打击。但在市场经济条件下，完全禁止或避免欺诈行为是不可能的，交易中的许多欺诈行为无法都用刑法手段规制，大多数靠当事人自身避免。因此，从法律上将此类行为分为民事欺诈与合同诈骗罪，绝大多数此类行为以民事法律进行调整，合同法第五十二条规定，一方以欺诈手段订立的合同，如果损害了国家利益，合同当然无效，如果损害的不是国家利益，则赋予当事人自主决定是否行使撤销权，如果行为人未能通过法律程序撤销的，合同仍然有效。立法如此规定的目的是维护民事法律关系的稳定，以便更多地保仿受害方的利益，被害方如果认为受欺诈而与行为人订立合同，其可依法通过民事诉讼维护自己的权益。
从刑法的角度看，刑法作为社会规制行为的最后防线，根据一定的规则控制和处理，能够用其他手段调整的违法行为，尽量不用刑法手段，刑法作为所有社会体系中最具强制力的法律手段，也不是万能的，必须以其他手段结合起来，才能有效维持社会秩序。
合同纠纷、欺诈纠纷、合同诈骗都在不同的经济环境下不断变换反复出现，因此在办理合同诈骗类犯罪案件时，依据刑法规定的内容，根据几种情况相互之间的界限，准确区分和认定，对实践中错综复杂的案件，在考察案件行为人是否具有非法占有目的，进而对该行为属于民事还是刑事进行分析判断，还可以根据案件能否以民事手段来维护被害人的财产权、是否确有必要动用刑法手段，作为认定合同诈骗与民事欺诈的考查点之一。北京天依张生贵整理
双鸭山市城市房屋租赁管理实施细则
黑龙江省双鸭山市人民政府
双鸭山市城市房屋租赁管理实施细则
第一章 总则
第一条 为加强房屋租赁管理，维护房地产市场秩序，保障房屋租赁当事人的合法权益，依据《中华人民共和国城市房地产管理法》和建设部《城市房屋租赁管理办法》，结合我市实际，制定本细则。
第二条 本细则适用于本市行政区域内城镇的房屋租赁。
第三条 房屋所有权人将房屋及附属建筑物等设施出租给承租人居住或提供他人从事经营活动的，均应遵守本细则。具体包括下列租赁行为：
（一） 出租公有房屋和私有房屋的；
（二） 出租、转租室内柜台、摊位和房屋橱窗的；
（三） 以房联营、承包经营、入股经营、委托经营（包括内部职工），而房屋所有权未发生变更的；
（四） 其它属于房屋租赁范畴的行为。
第四条 公民、法人或其它组织对享有所有权的房屋和国家授权管理和经营的房屋均可贪污出租。出租方与承租方为租赁当事人。
第五条 有下列情形之一的房屋不得出租：
（一） 未依法取得房屋所有权证的；
（二） 司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其它形式限制房地产权利的；
（三） 共有房屋未取得共有人同意的；
（四） 权属有争议的；
（五） 属于违法建筑的；
（六） 不符合安全标准的；
（七） 已抵押，未经抵押权人同意的；
（八） 公告拆迁范围内的；
（九） 不符合公安、环保、卫生等主管部门有关规定的；
（十） 有关法律、法规禁止出租的其它情形。
第六条 居住用房的租赁，应当执行国家和房屋所在地城市人民政府规定的租赁管理政策。
租赁房屋从事生产、经营活动的，由租赁双方协商议定租金和其它租赁条款。
第二章 租赁合同
第七条 签订房屋租赁合同，应当接受房地产管理部门的指导，并使用统一合同文本。租赁合同应当具备以下条款：
（一） 当事人姓名或名称及住所；
（二） 房屋的座落、面积、装修及设施状况；
（三） 租赁用途；
（四） 租赁期限；
（五） 租金及交付方式；
（六） 房屋修缮责任；
（七） 转租的约定；
（八） 变更和解除合同的条件；
（九） 违约责任；
（十） 当事人约定的其它条款。
第八条 房屋租赁期限由双方议定，但最长不得超过该房屋座落范围内土地剩余使用年限。
第九条 房屋租赁期满，租赁合同终止。承租人需要继续租用的，应当在租赁期限届满前3个月提出，并经出租人同意，重新签订租赁合同。
第十条 租赁期限内，房屋出租人转让房屋所有权的，房屋受让人应当继续履行原租赁合同；住宅用房承租人在租赁期限内死亡的，有共同居住2年以上的家庭成员可以继续承租。
第十一条 有下列情形之一的，房屋租赁当事人可以变更或提前解除房屋租赁合同：
（一） 在合同中约定可以变更或解除合同条款的；
（二） 因不可抗力致使租赁合同不能继续履行的；
（三） 当事人协商一致的；
（四） 法律、法规规定的其它情形。
因变更或解除租赁合同而使一方当事人遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应当由责任方负责赔偿。
第十二条 因不可抗力致使房屋遭到意外毁坏或租赁当事人双方协商一致的，租赁合同可以自行终止。
第三章 租赁登记
第十三条 房屋租赁衽登记制度。签订、变更、终止租赁合同的，当事人均应当向房屋所在地市、县人民政府房地产管理部门登记备案。
第十四条 房屋租赁当事人应当在租赁合同签订后30日内，持有关要件主动到房地产管理部门办理登记备案。
第十五条 申请房屋租赁登记备案应当提交以下主要文件：
（一） 书面租赁合同；
（二） 房屋所有权证书；
（三） 租赁双方当事人合法证件；
（四） 出租地有附属建筑物的，应当提交有关部门准建文件及准租证明；
（五） 出租室内柜台、摊位和房屋橱窗，应当提交房屋平面位置图；
（六） 出租共有房屋子的，应当提交共有人同意出租的书面证明；
（七） 出租委托代管房屋的，应当提交委托代管人授权出租的书面证明；
（八） 出租已抵押房屋的，应当提交抵押权人同意出租书面证明；
（九） 以房屋联营、承包、入股的，应当提交有关协议书；
（十） 属于危险房屋的，应当提交有关部门房屋安全鉴定书。
第十六条 房屋租赁申请须经市、县人民政府房产管理部门审查，合格后，签署准租意见并颁发《房屋租赁证》。
第十七条 房产主管部门必须建立健全房屋租赁档案。档案中应当完备《房屋租赁合同》、《房屋租赁申请审批书》及有关证书审查综合材料、纠纷仲裁书等，并保留5年以上。
第十八条 房屋租赁合同续签、变更、解除及终止后，均应在30日内，由当事人持双方共识协议文件再到原登记备案部门办理登记备案。
第十九条 《房屋租赁证》是租赁行为合法有效的凭证。租用房屋从事生产、经营活动的，《房屋租赁证》作为经营场所的合法凭证，是工商管理部门批准营业的证件之一。租用房屋居住的，《房屋租赁证》是公安部门办理户口登记的凭证之一。发生房屋租赁纠纷的，《房屋租赁证》是有关部门依法处理的证据之一。
第二十条 严禁伪造、涂改、转借、转让《房屋租赁证》。遗失《房屋租赁证》的，应当向原发证机关申请补发。
第四章 当事人的权利和义务
第二十一条 房屋租赁当事人按照租赁合同的约定，分别享有相联系应的权利，并且承担相应的义务。
第二十二条 出租人应当依照租赁合同约定的期限，将房屋交付承租人使用；不能按期交付的，应当支付违约金；给承租人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十三条 出租人在出租期限内，确需提前收回房屋的，应当事先征得承租人同意；给承租人造成损失的，应予以相应的赔偿。
第二十四条 出租的住宅用房自然损坏或合同约定由产权人修缮的，由出租人负责及时检修。因不及时修缮，致使房屋发生破坏性事故百造成承租人财产损失或者人身伤害的，出租人应有承担赔偿责任。租赁生产营业用房的修缮责任，双方当事人必须在合同中具体约定，违约的过错方承担修缮不力造成的经济责任。
第二十五条 承租人必须按合同约定如期缴纳租金。违约的，应当支付违约金。
第二十六条 承租人应当爱护并合理使用租用房屋及附属设施。需增添设施的，必须事先征得出租人同意，并签主书面合同。因承租人过错造成房屋损坏的，由承租人负责修复或者赔偿。
第二十七条 因承租人的过失给出租人造成损失的，由承租人承担赔偿责任。承租人有下列行为之一的，出租人有权终止合同，收回房屋：
（一） 将承租的房屋擅自转租的；
（二） 将承租的房屋擅自转让、转借他人或擅自调换使用的；
（三） 将承租的房屋擅自拆改结构或改变用途的；
（四） 拖欠租金累计6个月以上的；
（五） 公用住宅用房无正当理由闲置6个月以上的；
（六） 利用承租房进行违法活动的；
（七） 故意损坏承租房的；
（八） 法律、法规规定的其它可以收回的行为。
第二十八条 租赁当事人应在法律、法规允许的范围内正确行使自己的权利，依法履行合同约定的义务。
第二十九条 房屋所有权人以营利为目的，在以划拨方式取得使用权的国有土地上建成的房屋出租的，应当将租金中所含土地收益上缴国家。土地收益的上缴办法，按照财政部《关于国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法》和《关于国有土地使用权有偿使用收入若干财政问题的暂行规定》的规定，由市、县人民政府房地产管理部门代收代缴，按市财政、物价部门核定的收缴标准执行
第五章 转租
第三十条 房屋转租，是指房屋承租人将承租房屋再出租的行为。
第三十一条 承租人在租赁期限内，征得出租人同意，可以将承租房屋子的部分或全部转租给他人。出租人可以从转租中获得收益。
第三十二条 房屋转租应当订立转租合同。转租合同必须经原出租人书面同意，并按照本细则的规定，在30日内持原出租人签署同意的转租合同等要件，到当地房地产管理部门登记备案，领取《房屋租赁证》。
第三十三条 转租合同的终止日期不得超过原租赁合同规定的终止日期，但出租人与转租人双方协商约定的除外。
第三十四条 转租合同生效后，转达租人享有并承担转租合同规定的出租人的权利和义务。同时，必须履行原租赁合同规定的承租的义务，但出租人与转租人双方另有约定的除外。
第三十五条 转租期间，原租赁合同变更、解除或终止，转租合同也随之相应的变更、解除或者终止。
第三十六条 承租转租房屋的承租人不得再行转租。
第六章 法律责任
第三十七条 违反本细则，有下列行为之一的，由人民政府房地产管理部门对责任者给予行政处罚。
（一） 伪造、涂改《房屋租赁证》的，注销其证书，并处以500元以上1000元以下的罚款。
（二） 不按期申报、领取《房屋租赁证》的，责令限期补办手续，并可处以登记费用1倍以上的罚款；
（三） 未片得出租人同意和未办理登记备案擅自转租房屋的，其租赁行为无效，没收期非法所得，并可处以非法所得3倍以上的罚款。
（四） 违反《租赁房屋治安管理规定》的，由公安机关依法处罚。
第三十八条 违反本细则有关规定，情节严重、构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。
第三十九条 房屋租赁管理工作人员徇私舞弊、贪污受贿的，由所在机关给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第七章 附则
第四十条 未设镇建制的工矿区、国有农场和林场等房屋租赁，由所在市、县房地产管理部门派出或委托机构参照本细则依法管理。
第四十一条 本细则由市房地产管理部门负责应用、解释。
第四十二条 本细则如与上级新颁布文件规定抵触时，按级文件规定执行。
第四十三条 本细则自2002年8月1日起施行。
