在银行捡钱拒不交出构成何罪/彭行锋
作者:法律资料网 时间:2024-07-05 03:49:38 浏览:8208
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在银行捡钱拒不交出构成何罪
案情：2004年5月16日，赖某到银行取钱，发现柜台边用报纸包着1万元现金，于是迅速拿走离开了银行。第二天，失主陈某发现从银行取的钱少了1万元，立即电话告知银行工作人员，在银行的录像中发现是赖某拿走的，于是找到赖某要求其交出，但赖某认为钱是其捡到的，拒绝交出。不久，陈某以赖某犯侵占遗忘物罪为由向法院提起自诉，要求追究赖某的刑事责任。
争议：对本案的处理，有三种不同的意见。第一种意见认为，赖某乘银行工作人员没有注意，将1万元现金拿走，其行为构成盗窃罪，应移交公安机关侦查。第二种意见认为，赖某将他人遗忘物占为己有，又拒不交出，其行为构成侵占遗忘物罪。第三种意见认为，赖某意外地拾得他人遗失物，其行为属于不当得利，不构成犯罪。
评析：笔者同意第二种意见。首先，盗窃罪指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为。本案中，陈某把钱遗失在银行，对该1万元钱在一定时间内已失去了控制，属于遗忘物。所谓遗忘物，是指在一定时间内脱离财物所有人或者持有人控制的财物，而且是财物的所有人明知或知道可能遗忘于特定地点的财物，如果及时采取措施，将很快恢复对该物的控制。赖某的行为可以成为盗窃罪的犯罪主体，但只有实施了具体符合刑法规定的盗窃犯罪行为时，才需要承担该行为的刑事责任。既然1万元现金属遗遗物，被告人赖某也就不存在秘密窃取公私财物的行为，不构成盗窃罪。
其次，不当得利是指没有合法根据，取得不应当得到的财产利益，造成他人损失的。不当得利虽然属于民事行为，但如果在失主要求拾得人交出钱财时，拒绝交出，且数额较大，性质就发生了变化，因为遗忘物的所有权受法律保护。根据《刑法》第二百七十条的规定：将他人的遗忘物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，构成侵占遗忘物罪。侵占遗忘物罪，告诉的才处理。
第三，侵占遗忘物罪的犯罪主体一般须为拾得他人遗忘物的人。犯罪的客体为他人遗忘物的所有权。本案中，赖某在银行捡得1万元钱，但钱却是陈某遗忘在银行的。在陈某电话通知银行后，银行很快从录像中知道是赖某捡得，所以该1万元钱只是在一定时间内脱离了陈某，陈某通过银行向王某索要，也恢复了对1万元钱的控制。赖某在捡得1万元后，即没有报警，也没有告诉其他人，王某主观具有非法占为己有的目的，在银行工作人员要其退还时，王某拒绝退出，实施了侵占遗忘物的行为。符合侵占遗忘罪中所规定的构成要件，主观方面表现为直接故意，并具有非法占有的目的，客观方面表现为实施了侵占遗忘物，数额较大、拒不交出的行为。
铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市城市居民家庭收入核对暂行办法的通知
安徽省铜陵市人民政府办公室
铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市城市居民家庭收入核对暂行办法的通知
铜政办〔2010〕72号
县、区人民政府，市政府各部门，各有关单位：
经市政府同意，现将《铜陵市城市居民家庭收入核对暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。
铜陵市人民政府办公室
二○一○年七月二十八日
铜陵市城市居民家庭收入核对暂行办法
第一条 为进一步完善社会福利救助体系，规范居民家庭收入调查核对行为，根据国家有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于政府有关部门在实施最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房保障等制度时，依托城乡社会救助体系平台，通过数据交换建立跨部门信息比对工作机制，实现与人力资源和社会保障、税务、公安、公积金管理等部门和机构数据的动态比对，依法对居民个人或家庭的经济状况开展比对、核实、评估。
第三条 收入核对工作应当坚持依法、公平和公正的原则，核对部门在进行核对时，不得损害被核对人的合法权益。
第四条 市民政行政主管部门负责居民经济状况核对工作。市公安、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、公积金管理、工商、税务、金融等部门配合做好相关工作。
市社会救助工作办公室以及县、区低保中心具体负责本行政区域内的低收入家庭居民经济状况核对工作。
第五条 相关行政机关受理当事人提出的社会救助、社会福利等申请后，需要以居民经济状况作为参考的，可依托城乡社会救助体系平台对居民个人或家庭的经济状况开展比对、核实、评估。
第六条 建立的比对数据库应通过以下方式取得：
（一）工资性收入可以通过调查就业和劳动报酬、各种福利收入，以及社会保险费、住房公积金、个人所得税的缴纳情况等得出；
（二）经营净收入可以通过调查工商登记、企业或个体工商户的注册登记情况以及企业所得税的缴纳情况等得出；
（三）财产性收入可以通过调查利息、股息与红利、保险收益、出租房屋收入以及知识产权的收益情况等得出；
（四）转移性收入可以通过调查养老金、失业保险金、社会救济金、住房公积金的领取情况，以及获得赠与、补偿和赔偿的情况等得出；
（五）实物财产可以通过调查房屋、车辆，以及古董、艺术品等有较大价值实物的拥有情况等得出；
（六）货币财产可以通过调查存款、有价证券持有情况、债权债务情况等得出。
第七条 市民政、公安、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、公积金管理、工商、税务、金融等部门应当提供下列与调查评估对象有关的信息：
（一）人力资源和社会保障部门提供就业、缴纳社会保险费和领取社会保险金信息；
（二）住房和城乡建设部门提供调查评估对象房屋拥有和交易信息；
（三）公安部门提供居民车辆拥有状况和可公开居民家庭信息；
（四）财政部门提供职工代发工资信息；
（五）民政部门提供居民享受有关的社会救助信息；
（六）公积金管理机构提供住房公积金缴纳和使用信息；
（七）税务部门提供调查评估对象纳税信息；
（八）工商部门提供调查评估对象注册登记信息；
（九）金融部门提供调查评估对象银行存款信息；
（十）根据市人民政府规定应当提供的其他信息。
第八条 相关调查核对部门应根据市民政部门提供的低收入居民申请救助信息（采取加密U盘的形式），将各自平台信息通过数据比对，按季度（每季度的最后一个月15日前）反馈给民政部门。
第九条 市民政部门通过对获得的相关信息进行综合核对后，提供给政府相关审批机关作为做出审批决定的依据。
第十条 除第六条规定的调查比对途径外，调查核对机构可运用入户调查、邻里访问、信函索证以及调取政府相关部门信息等方式开展工作。调查核对对象的支出与其提供的收入状况明显不符的，或对其经济状况有明显影响的，调查核对机构可组织对相应支出情况的调查。
第十一条 调查核对对象在提出社会救助、社会福利等申请时，应当提供个人或家庭经济状况的真实信息，并签署同意接受调查核对机构依法开展调查工作的承诺书。调查核对对象的工作单位及其户籍地或者居住地的居民委员会、村民委员会等相关组织应当协助调查核对机构的工作。
第十二条 调查核对机构应当建立调查核对的工作规范和责任制度，保证调查核对工作的及时、准确、公正。行政机关接到当事人的异议时，认为有必要复核其经济状况的，可以要求调查核对机构进行复核。调查核对机构应当在规定期限内将复核结果书面告知行政机关。
第十三条 调查核对机构应当建立信息安全管理制度，采取必要的措施，保证信息系统的安全运行。调查核对机构进行入户调查、邻里访问和信息调取时，不得少于2名工作人员，并出示行政执法证件。
第十四条 调查核对机构及其工作人员应当对涉及调查评估对象信息保密，否则承担相应的法律责任。
第十五条 调查核对机构的工作人员滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊造成严重后果的，根据国家相关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十六条 本办法自2010年7月1日起施行，有效期5年。
财政部关于2008年度第二批外国政府贷款备选项目变更项目和予以取消项目等事项的通知
财政部
财政部关于2008年度第二批外国政府贷款备选项目变更项目和予以取消项目等事项的通知
财金函[2008]129号
有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），中国交通建设集团公司，沈阳军区联勤部，有关转贷银行，有关采购代理公司:
根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）、《财政部关于加快外国政府贷款项目实施进程有关问题的通知》（财金[2002]76号）及有关外国政府贷款管理规定，现将部分外国政府贷款备选项目、变更项目和予以取消项目的有关事项通知如下：
一、经审核，同意将湖南南华大学附属第一医院引进医疗设备等47个项目列为外国政府贷款备选项目（详见附件1）。
上述项目有关部门和单位应按照有关规定组织完成对采购公司的招标工作，尽快办理项目审批、核准或备案及资金申请报告的报批手续；转贷银行及时办理评估和转贷相关工作。我部将根据项目前期准备工作情况，适时对外提出。
二、同意新疆昌吉市垃圾处理等25个项目的变更事项（详见附件2），有关部门和单位应据此开展相关工作。
三、安徽淮南师范学院购置教学实验设备等3个项目（详见附件3），因未在有效期内签署商务合同，现予以取消，有关转贷银行和采购公司的相应工作同时终止。
对有特殊原因无法及时实施的项目，省级财政部门或中央有关单位应在有效期内来函说明申请延期原因，我部可视具体情况延长有效期，原则上延期不超过1年。被取消的项目如再需申请外国政府贷款，应按申报程序重新办理。
附件：1.部分外国政府贷款备选项目清单
2.部分外国政府贷款备选项目变更事项表
3.部分予以取消的外国政府贷款项目表
二〇〇八年八月二十一日
附件1
部分外国政府贷款备选项目清单
序号
项目名称
贷款国别
贷款金额
项目 类别
转贷银行
万欧元
万美元
1
湖南南华大学附属第一医院引进医疗设备
奥地利
480
三
中国银行
2
山东滨州学院教学实训基地
奥地利
225
二
进出口银行
3
江苏无锡市精神卫生中心引进医疗设备
北投
800
二
进出口银行
4
吉林辽源市鸿图纸业有限公司建设锂离子电池隔膜
北投
1100
二
进出口银行
5
中交广州航道局进口挖泥船关键设备
北投
2500
三
交通银行
6
安徽蚌埠医学院第二附属医院引进医疗设备
北投
650
二
中国银行
7
安徽六安市第二人民医院引进医疗设备
北投
498
二
建设银行
8
广西中医药研究院建设中药新药研发产业基地
北投
498
二
农业银行
9
山东聊城中医院引进医疗设备
北投
362
二
农业银行
10
内蒙古赤峰市克什克腾旗医院引进医疗设备
北投
153
二
进出口银行
11
四川省广播电视集团引进广电设备
北投
3000
二
中国银行
12
安徽淮南市山南新区污水处理
波兰
930
二
中国银行
13
湖南张家界公安消防支队引进设备
波兰
640
二
中国银行
14
山西晋中市国电榆次热电厂集中供热
丹麦
2800
一
进出口银行
15
安徽合肥热电集团有限公司垃圾焚烧发电
德国
3000
二
进出口银行
16
安徽池州市三二五发电有限公司生物质发电锅炉改造
德国
1300
二
中国银行
17
安徽安庆市供水系统改扩建工程
德国
800
二
进出口银行
18
内蒙古兴安盟科右前旗污水处理及给排水管网
德国促进贷款
2500
二
建设银行
19
内蒙古鄂尔多斯建设三北羊场至新上海庙北铁路
德国促进贷款
3500
二
建设银行
20
江苏洪泽县污水处理
德国促进贷款
1500
二
工商银行
21
湖北华中科技大学同济医院引进医疗设备
德国促进贷款
1500
三
建设银行
22
湖北武汉交通集团有限公司建造运输船
德国促进贷款
2000
二
建设银行
23
云南昆明经济技术开发区环境综合整治
德国促进贷款
5000
一
建设银行
24
辽宁丹东有线电视数字化整体转换
芬兰
895
二
建设银行
25
四川省广播电视网络
芬兰
755
二
建设银行
26
贵州教育学院土建工程及引进设备
科威特
2500
二
进出口银行
27
甘肃卫生项目
沙特
3000
一
建设银行
28
重庆隆生农业发展有限公司引进饲料设备
西班牙
230
二
进出口银行
29
重庆隆生农业发展有限公司引进屠宰设备
西班牙
230
二
进出口银行
30
山东聊城市公安局建设交通管理指挥控制及城区治安防控系统
西班牙
385
二
建设银行
31
河南南阳市第一人民医院引进医疗设备
以色列
496
二
建设银行
32
河南项城市中医院引进医疗设备
以色列
300
二
中国银行
33
山东庆云县人民医院引进医疗设备
以色列
252
二
建设银行
34
湖北松滋市人民医院引进医疗设备
以色列
598
二
进出口银行
35
安徽明光市人民医院引进医疗设备
以色列
350
二
中国银行
36
四川阿坝州九寨沟县人民医院引进医疗设备
以色列
290
二
农业银行
37
湖南邵阳市绥宁县人民医院引进医疗设备
以色列
251
二
农业银行
38
沈阳军区联勤部卫生部第202医院引进医疗设备
以色列
300
三
中国银行
39
河北沧州中西医结合医院引进医疗设备
以色列
380
二
交通银行
40
广东清远市人民医院引进医疗设备(二期)
以色列
400
二
中国银行
41
广西钦州学院引进北部湾可持续发展和人才培养基地相关设备
意大利
1000
二
进出口银行
42
湖北恩施市中心医院引进医疗设备
意大利
200
二
进出口银行
43
湖北鹤峰县中心医院引进医疗设备
意大利
100
二
进出口银行
44
山西榆社县人民医院引进医疗设备
意大利
60
二
进出口银行
45
四川彭州市人民医院引进医疗设备
意大利
200
二
进出口银行
46
重庆大渡口区第一人民医院引进医疗设备
意大利
200
二
进出口银行
47
重庆万盛区人民医院引进医疗设备
意大利
200
二
进出口银行
合计
33958
15350
注：共计折合6.80亿美元。
附件2
部分外国政府贷款备选项目变更事项表
序号
项目名称
贷款国别
贷款金额
项目类别
变更事项
万欧元
万美元
1
新疆昌吉市垃圾处理
奥地利
216
二
贷款金额由280万美元变更为216万欧元
2
甘肃公安消防系统引进消防设备
奥地利
393
一
有效期延至2009年3月31日
3
河南漯河市中医院引进医疗设备
奥地利
190
二
贷款国别由意大利变更为奥地利，转贷银行由进出口银行变更为建设银行
4
山东济阳县人民医院引进医疗设备
奥地利
240
二
贷款国别由德国变更为奥地利
5
山西忻州市定襄县人民医院引进医疗设备
奥地利
200
一
贷款国别由意大利变更为奥地利
6
山西临汾市卫生局（曲沃县人民医院、洪洞县外科医院、尧都区第一人民医院、临汾市第四人民医院）引进医疗设备
奥地利
142
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